Fichero de Titularidades Financieras (FTF)

Consultas y accesos

Los accesos y consultas serán efectuados por medios telemáticos. Esta misma vía se utilizará para la comunicación de los resultados obtenidos.

Las solicitudes de datos se llevarán a cabo sin excepción a través de los denominados Puntos Únicos de Acceso que al efecto serán designados en los siguientes organismos: Consejo General del Poder Judicial, Ministerio Fiscal, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Centro Nacional de Inteligencia y Agencia Estatal de la Administración Tributaria. El Servicio Ejecutivo de la Comisión podrá obtener los referidos datos para el ejercicio de sus competencias.

Dichas solicitudes no podrán hacerse de forma abierta, genérica o por aproximación. Deberán ser siempre pertinentes, motivadas y se considerarán responsabilidad de la persona solicitante.

Los requisitos mínimos que deben cumplir las solicitudes de datos al Fichero de Titularidades Financieras se establecen de forma precisa en la Instrucción de fecha 2 de julio de 2015 de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa (B.O.E. 14 de diciembre de 2015) (Para consultar la Instrucción pinche aquí).

En cada Punto Único de Acceso existirá un registro pormenorizado de las peticiones realizadas, en el que figurará en todo caso la identificación de la autoridad o funcionario solicitante y la justificación de la petición.

Todas las consultas y accesos al contenido del Fichero de Titularidades Financieras se realizarán a través de la Red Sara bajo la Plataforma de Intermediación. Por lo tanto, será condición necesaria, por parte de los Puntos Únicos de Acceso, tener correctamente habilitada y configurada su conexión a la misma.